Требования к проверке компаний из США различны для каждого типа компании.
Мы всегда просим указанного владельца профиля ввести номер социального страхования (SSN) в дополнение к сопроводительным документам компании. Если ваш SSN не был принят, вы можете верифицировать себя с помощью удостоверения личности.
Внесение данных SSN – полностью безопасная и однократная процедура проверки, осуществляемая в соответствии с требованиями регулирующих деятельность Wise в США органов. Мы не проводим проверку кредитоспособности и не делимся вашим номером.
Вся деловая документация должна быть с печатью и/или подписью государственного органа, чтобы мы могли ее принять и проверить.
В связи с лицензионными ограничениями мы не можем предоставлять наши услуги компаниям, зарегистрированным в Неваде, а также на американских территориях (Виргинские острова, о. Гуам и Марианские острова).
Необходимая информация о владельце счета
Для каждого бизнес-профиля Wise требуется владелец счета. Владельцем счета обычно является директор, акционер или сотрудник, управляющий финансами бизнеса.
Документы для проверки компании (все виды)
Все перечисленные ниже виды бизнеса в США, зарегистрированные в Wise, должны предоставить следующие данные:
Юридическое название организации
Фактическое место работы компании и американский адрес (мы не принимаем данные абонентского ящика в качестве адреса проживания)
Идентификационный номер работодателя / налогоплательщика (EIN)
Список акционеров, владеющих 25 и более процентами бизнеса, включая их полное имя, страну проживания, дату рождения и точный процент принадлежащих им акций*
Список директоров, включая полное имя, страну проживания и дату рождения (если применимо к типу вашей компании)
Данные вашей компании: вебсайт и краткое описание деятельности компании
*Если акционером, владеющим 25% или более бизнеса, является другой бизнес, нам нужна следующая информация о владельцах этого бизнеса: полное имя, дата рождения, страна проживания.
Мы можем связаться с вами для получения дополнительной информации или запросить документы, такие как заверенная копия устава (Articles of Organization) или заверенная копия о регистрации компании (Certificate of Formation).
Компания с ограниченной ответственностью (LLC)
Для компаний с ограниченной ответственностью (LLC) зарегистрированных в Wise, пожалуйста, обратитесь к списку требований выше. Если вы единственный член компании и у вас нет номера налогоплательщика/ работодателя (EIN), пожалуйста, введите 111111111.
Акционерная компания (Corporation)
Для акционерных компаний (Corporation) зарегистрированных в Wise, пожалуйста, обратитесь к списку требований выше.
Некоммерческая организация (Not for Profit Corporation)
Для некоммерческих организаций зарегистрированных в Wise, пожалуйста, обратитесь к списку требований выше, а также предоставьте:
Форму 501(c)(3) государственного образца, если организация не облагается налогом
Полное имя, дату рождения и страну проживания всех акционеров организации
Компания с ограниченной ответственностью (LP)
Для компаний с ограниченной ответственностью (LP), зарегистрированных в Wise, обратитесь к списку требований выше, а также, предоставьте подробную информацию об управляющем партнере компании: полное имя, дата рождения, страна проживания.
Партнерство с ограниченной ответственностью (LLP)
Для партнерства с ограниченной ответственностью (LLP), зарегистрированного в Wise, обратитесь к списку требований выше, а также, предоставьте подробную информацию об управляющем партнере компании: полное имя, дата рождения, страна проживания.
Компания с неограниченной ответственностью (General Partnership)
Для компаний с неограниченной ответственностью (General Partnership), зарегистрированных в Wise, пожалуйста, обратитесь к списку требований выше, а также предоставьте:
Общее соглашение о партнерстве, в котором указаны партнеры и их полномочия
Квитанцию о принятии заявки, если вышеперечисленные документы не заверены (к примеру, на них нет печати официальных органов власти)
Индивидуальный предприниматель
Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Wise, пожалуйста, обратитесь к списку требований выше. Если у вас нет номера налогоплательщика/работодателя (EIN), пожалуйста, введите 111111111.