Wymagania dotyczące weryfikacji biznesowej w Stanach Zjednoczonych różnią się w zależności od rodzaju firmy.
Zawsze poprosimy właściciela konta TransferWise o podanie jego numeru SSN (Social Security number) wraz z dokumentami dotyczącymi firmy. Jeśli Twój numer SSN nie zostanie zaakceptowany, wówczas możesz dokonać weryfikacji za pomocą dokumentu tożsamości.
Wymóg wprowadzenia numeru SSN to całkowicie bezpieczny, jednorazowy proces weryfikacyjny, wymagany ze względu na sposób, w jaki jesteśmy regulowani w Stanach Zjednoczonych. Nie przeprowadzamy kontroli kredytowej ani nie udostępniamy Twojego numeru.
Wszystkie dokumenty firmowe muszą być opatrzone pieczęcią i/lub podpisane przez organ rządowy, abyśmy mogli je zaakceptować i zweryfikować.
Z powodu limitów związanych z licencjami ograniczenia licencyjne nie jesteśmy w stanie obsługiwać firm z Nevady i terytoriów USA (Wysp Dziewiczych, Guam, Marianów).
Informacje wymagane od właściciela konta
Każde konto firmowe w Wise wymaga wymienionego z imienia i nazwiska posiadacza konta. Posiadacz konta jest zazwyczaj dyrektorem, udziałowcem lub pracownikiem zarządzającym finansami firmy.
Informacje wymagane od firmy (wszystkie rodzaje firm)
Wszystkie wymienione poniżej typy firm z USA, które są zarejestrowane w Wise, muszą podać następujące dane:
prawna nazwa podmiotu
główne miejsce prowadzenia działalności i adres w Stanach Zjednoczonych (nie akceptujemy skrytek pocztowych)
numer identyfikacyjny pracodawcy/podatnika (EIN),
lista akcjonariuszy, którzy posiadają 25% lub więcej udziałów w firmie, w tym imię i nazwisko, kraj zamieszkania, datę urodzenia i dokładny procent posiadanych przez nich udziałów*
lista członków zarządu, w tym imię i nazwisko, kraj zamieszkania i data urodzenia (jeśli ma zastosowanie do typu firmy)
adres strony internetowej oraz krótki opis działalności Twojej firmy
*Jeśli inna firma jest właścicielem 25% lub więcej udziałów danej firmy, potrzebujemy następujących informacji o jej właścicielach: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj zamieszkania.
Możemy skontaktować się z Tobą, aby poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty takie jak: poświadczoną kopię Articles of Organization lub poświadczoną kopię Certificate of Formation.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Limited Liability Company (LLC)
W przypadku zarejestrowanych w Wise spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy zapoznać się z listy umieszczonej powyżej. Jeśli jesteś jedynym członkiem LLC i nie masz numeru EIN, wpisz 111111111.
Corporation
W przypadku zarejestrowanych w Wise korporacji należy zapoznać się z listy umieszczonej powyżej.
Not-for-profit corporation
W przypadku zarejestrowanych w Wise korporacji non-profit należy zapoznać się z listy umieszczonej powyżej wraz z:
501(c)(3) Status wydanym przez stan (jeśli firma jest zwolniona z podatku),
pełnym imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i krajem zamieszkania wszystkich udziałowców firmy.
Limited Partnership (LP)
W przypadku zarejestrowanych w Wise spółek komandytowych należy zapoznać się z listy umieszczonej powyżej wraz z danymi partnera zarządzającego firmą: pełne imię i nazwisko, data urodzenia oraz kraj zamieszkania.
Limited Liability Partnership (LLP)
W przypadku zarejestrowanych w Wise spółek cywilnych należy zapoznać się z listy umieszczonej powyżej wraz z danymi partnera zarządzającego firmą: pełne imię i nazwisko, data urodzenia oraz kraj zamieszkania.
General Partnership
W przypadku zarejestrowanych w Wise spółek jawnych należy zapoznać się z listy umieszczonej powyżej wraz z:
ogólną umową partnerską, która identyfikuje partnerów i ich uprawnienia
dokumentem potwierdzającym (Filling Receipt), jeżeli umowa partnerska nie jest poświadczona (nie posiada pieczęci organu stanu np. sekretarza stanu)
Jednoosobowa działalność gospodarcza
W przypadku zarejestrowanych w Wise firm jednoosobowych należy zapoznać się z listy umieszczonej powyżej. Jeśli nie masz numeru EIN, wpisz 111111111.