Milyen dokumentumokra lehet szükség nagy összegű utalások küldésénél?

Amikor nagy összegben küldesz velünk pénzt, hitelesítenünk kell a fiókodat a szokásos módon.

Továbbá attól függően, hogy mennyi pénzt küldesz, lehetséges, hogy ellenőriznünk kell a befizetett összeg forrását. És ehhez igazoló dokumentumokra is szükségünk lehet.

Éppen ezért jó ötlet már az elején előkészíteni a dokumentumaid. Ez segít felgyorsítani a folyamatot abban az esetben, ha szükségünk lenne rájuk.

Milyen dokumentumokra lehet szükségem?

Ezen az oldalon találod azokat a dokumentumokat, amiket kérhetünk tőled, attól függően, hogy egy személyes fiókból , vagy üzleti fiókból küldesz pénzt.

Mi szerepeljen a dokumentumokon?

A dokumentumoknak mutatni kell teljes neved, a teljes küldött összeget (tehát a teljes TransferWise-on keresztül utalt pénz) és a dátumot, amikor hozzájutottál a pénzhez.

A pénz forrásától függően a dokumentumon szükséges lehet egyéb információk feltüntetése is. Olvass tovább és tudj meg többet.

Hány darab dokumentumot kell küldenem?

Ha megkérünk, hogy küldj nekünk igazolást a pénz forrásáról, a legjobb minden olyan fentebb listázott dokumentumot elküldeni, amivel rendelkezel. Ha további információra van szükségünk, értesíteni fogunk.

Egy bankszámlakivonat elég lesz?

Alapvetően jobb, ha inkább több dokumemtumot is küldesz. A bankszámlakivonatok segítenek beazonosítani, hogy honnan jött a pénz, de ezek általában önmagukban nem elegendőek.

El kell küldenem előre a dokumentumokat?

Nem szükséges előre dokumentumokat küldened nekünk, mert nem tudjuk őket az utalás létrehozása előtt ellenőrizni.

Le kell fordíttatnom a dokumentumokat?

Nem kell lefordítattnod a dokumentumokat. Elküldheted őket az eredeti nyelvükön.

Ezekre a dokumentumokra lehet szükséged, ha személyes fiókból küldesz pénzt

Itt van néhány példa, hogy milyen dokumentumokat kérhetünk tőled attól függően, hogy honnan érkezik a pénzed. Ezek csak példák, tehát kérhetünk olyan dokumentumokat is, amik nincsenek ezen a listán.

Ingatlanértékesítés

Ha a pénzed ingatlaneladásból származik, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a pénz kézhez kapásának dátuma

• az általad kapott összeg

• aláírás mindkét fél részéről

• az ingatlan címe

• az ingatlan leírása

• a birtoklás időtartama

Itt van néhány példa:

• az eladáskor mindkét fél által aláírt szerződés

• ügyvédi, közjegyzői vagy könyvelői levél

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt megkaptad

• kivonatok az ingatlan-nyilvántartásból

• bármilyen más igazolás

Fizetés

Ha a pénzed a fizetésedből származik, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a cégben betöltött pozíciód

• az éves fizetésed

• a munkaadód neve

• a munkaadód címe

• a munkaviszony időtartama

• a dátum, amikor megkaptad a fizetésed

Itt van néhány példa:

• fizetési kimutatás

• a munkaszerződésed fizetéssel kapcsolatos részei

• egy levél a munkáltatódtól, mely igazolja, mennyit keresel

• 3 havi bankszámlakivonat

• legutóbbi adóbevallásod (ha BRL pénznemet utalsz és az adóbevallásod Brazilíában készült, el kell küldened a kézbesítési értesítést is)

• bármilyen más igazolás

Befektetések

Ha a pénzed befektetésekből származik, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a pénz kézhez kapásának dátuma

• az általad kapott összeg

• befektetéseid típusai

Itt van néhány példa:

• befektetési jegyek, szerződéses nyilatkozatok vagy nyilatkozatok

• igazolás a befektető cég, bank vagy az osztalékfizető részéről

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt megkaptad

• bármilyen más igazolás

Örökség

Ha a pénzed örökségből származik, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a pénz kézhez kapásának dátuma

• az általad kapott összeg

• a végrendelkező neve

• a végrendelkező aláírása

• kapcsolatod a végrendelkezővel

Itt van néhány példa:

• az aláírt végrendelet

• a hagyatékátadó végzés vagy bírósági végzés

• ügyvédi levél

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt megkaptad

• bármilyen más igazolás

Kölcsön

Ha a pénzed forrása valamilyen kölcsön, olyan dokumentumra lehet szükséged, amin szerepel:

• az összeg, amit felvettél

• a pénz kézhez kapásának dátuma

• a hitelező neve

• a hitelező címe

• kölcsönfelvétel oka

Itt van néhány példa:

• kivonatok a hitelszerződésedből

• 3 havi hitel számlakivonat

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt megkaptad

• bármilyen más igazolás

Egyéb

Ha más módon jutottál a pénzhez, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a pénz kézhez kapásának dátuma

• az általad kapott összeg

• a fogadás oka

Itt van néhány példa:

• ügyvéd, könyvvizsgáló, vagy könyvelő által aláírt levél

• a fizető személy írásos jóváhagyása

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt megkaptad

• bármilyen más igazolás

Ezekre a dokumentumokra lehet szükséged, ha üzleti fiókból küldesz pénzt

Ha nagyobb összeget küldesz a TransferWise céges fiókodból, a következő dokumentumokra lehet szükségünk. Ezek csak példák, tehát kérhetünk olyan dokumentumokat is, amik nincsenek ezen a listán.

Üzleti bevétel

Ha a pénz, amit küldesz, üzleti bevételből származik, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a cég neve

• a tranzakciók dátuma

• a tranzakciók összege

• a küldők

• a kedvezményezettek

Itt van néhány példa:

• céges bankszámlakivonatok az elmúlt 3 hónapból

• hitelesített pénzügyi kimutatások

• bármilyen más igazolás

Befektetések

Ha a pénz, amit küldesz, befektetésből származik, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a dátum, mikor céged megkapta a pénzt

• az összeg

• befektetések típusai

• minden érintett fél neve

• az összes érintett fél aláírása

Itt van néhány példa:

• igazolás a befektetéskezelő cégtől, a banktól vagy az osztalékfizetőtől

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt a cég megkapta

• bármilyen más igazolás

Kölcsön vagy finanszírozás

Ha a pénz kölcsönből vagy harmadik féltől érkező finanszírozásból származik, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a dátum, mikor céged megkapta a pénzt

• az összeg

• minden érintett fél neve

• az érintett felek címe

• aláírás az összes fél részéről

• a kölcsön oka

• a fizetés oka

Itt van néhány példa:

• aláírt hitelszerződés, befektetői szerződés vagy hasonló

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt a cég megkapta

• bármilyen más igazolás

Egyéb

Ha céged más módon jutott a pénzhez, olyan dokumentumra lehet szükségünk, amin szerepel:

• a dátum, mikor céged megkapta a pénzt

• az összeg

• minden érintett fél neve

• aláírás mindkét fél részéről

• az ok, amiért a céged fogadta az utalást

Itt van néhány példa:

• bankszámlakivonatok, melyek igazolják, hogy a pénzt a cég megkapta

• a fizetés okának írásos megerősítése

• bármilyen más igazolás

Tudj meg többet a nagy összegű TransferWise utalásokról