Az amerikai cégek hitelesítési követelményei a cégformától függenek.
Meg fogjuk kérni a számlatulajdonost, hogy adja meg a társadalombiztosítási számát (Social Security number, SSN) a cég dokumentumaival együtt. Amennyiben nem fogadjuk el az SSN-ed, egy személyazonosító okmánnyal is hitelesítheted magad.
Az SSN szám megadása teljesen biztonságos, egyszeri hitelesítési folyamat, amit az USA-beli szabályozóink írnak elő nekünk. A számodat nem osztjuk meg senkivel, és nem ellenőrizzük vele hitelképességedet sem.
Minden céges dokumentumon szerepelnie kell egy kormányhivatal pecsétjének és/vagy aláírásának ahhoz, hogy elfogadhassuk és hitelesíthessük őket.
Az engedélyeink értelmében Nevada államban, valamint az Egyesült Államok külbirtokain (Virgin-szigetek, Guam, Mariana-szigetek) működő vállalkozások nem vehetik igénybe a szolgáltatásainkat.
Szükséges adatok a fiók tulajdonosáról
Minden, Wise-nál vezetett üzleti számlához szükséges egy számlatulajdonos kijelölése. A számlatulajdonos általában a cég igazgatója, részvényes vagy egy olyan alkalmazott, aki a vállalkozás pénzügyeit kezeli.
Szükséges adatok a cégről (minden cégtípus esetén)
Minden lentebb megnevezett USA-beli cégtípusnak, mely regisztrál a Wise-on, meg kell adnia a következőket:
Cég bejegyzett neve
Céges tevékenység elsődleges helye és USA-beli címe (postafiókot nem fogadunk el)
Munkáltató/adófizető azonosítószáma (Employer/Taxpayer Identification Number, EIN)
Lista azokról a társtulajdonosokról/részvényesekről, akik legalább 25% részesedéssel rendelkeznek a cégben. Szükséges adatok: teljes név, lakóhely (ország), születési dátum és a részesedés pontos százaléka*
Az igazgatók listája a következő adatokkal: teljes név, lakóhely (ország), születési dátum (amennyiben vonatkoztatható a cégtípusra)
A cég weboldának elérhetőségei, és céged tevékenységének rövid ismertetése
*Ha bármely részvénytulajdonos, aki a cégnek legalább 25%-át birtokolja, egy másik cég, akkor annak a cégnek a tulajdonosairól a következő információkra lesz szükségünk: teljes név, születési dátum, lakhely (ország).
Előfordulhat, hogy további információra vagy különböző dokumentumokra lesz szükségünk, mint például a társasági alapító okirat vagy a cégbejegyzési okirat hiteles másolata.
Limited Liability Company (LLC)
A Wise-nál regisztrált LLC-k esetében kérünk, olvasd el a fenti, követelmények fenti listáját. Amennyiben egytagú LLC vagy és nincsen EIN-ed, akkor ezt írd be: 111111111.
Corporation
Ha részvénytársaságot regisztrálsz a Wise-on, kérünk, olvasd el a követelmények fenti listáját.
Nonprofit szervezet
Ha nonprofit szervezetet regisztrálsz a Wise-on, kérünk, olvasd el a követelmények fenti listáját ,valamint szükség lesz még a következőkre:
Adómentesség esetén az állam által kiadott 501 (c)(3) státusz
A tulajdonosok teljes neve, születési dátuma és lakóhelye (ország)
Limited Partnership (LP)
Ha betéti társaságot regisztrálsz a Wise-on, kérünk, olvasd el a követelmények fenti listáját, valamint a cég ügyvezetői/képviseletre jogosult tagjainak adataira is szükségünk lesz: teljes név, születési idő, lakóhely (ország).
Limited Liability Partnership (LLP)
Ha LP típusú céget regisztrálsz a Wise-on, kérünk, olvasd el a követelmények fenti listáját, valamint a cég ügyvezetői/képviseletre jogosult tagjainak adataira is szükségünk lesz: teljes név, születési idő, lakóhely (ország).
General Partnership
Ha közkereseti társaságot regisztrálsz a Wise-on, kérünk, olvasd el a követelmények fenti listáját, valamint szükségünk lesz még a következőkre:
Partnerségi megállapodás (General Partnership Agreement), ami megnevezi a partnereket és a hatáskörüket
Benyújtási bizonylat, amennyiben a fenti dokumentum nem hitelesített (vagyis nem szerepel rajta egy hivatalos állami szerv, például az államtitkárság pecsétje)
Egyéni vállalkozás
Ha egyéni vállalkozást regisztrálsz a Wise-on, kérünk, olvasd el a követelmények fenti listáját. Ha nincs EIN-ed, add meg a következőt: 111111111.