Kontakt

Was ist ein Wohnsitznachweis?

TransferWise ist als Finanzdienstleister in Großbritannien registriert und wie andere Finanzdienstleister und Banken von der "Financial Conduct Authority" (FCA) reguliert. Um Betrug und Geldwäsche vorzubeugen, müssen wir deshalb die Identität und Adresse aller Kunden ab einer gewissen Überweisungssumme überprüfen. 

Gemäß diesen Vorschriften müssen wir dich sowohl um einen Identitätsnachweis als auch um einen Wohnsitznachweis bitten.

Auf dem Wohnsitznachweis müssen folgende Informationen zu sehen sein:

  • Dein Name

  • Deine vollständige Adresse

  • Das Datum der Ausstellung

  • Ein Logo oder der Name des Senders (z.B. von deiner Bank, deiner Behörde oder deines Versorgungsunternehmen)
  • ​Betreff oder Grund des Schreibens muss hervor gehen 


Der Name und die Adresse auf diesem Dokument müssen mit den Daten auf deinem TransferWise-Profil übereinstimmen.

Ein gültiges Dokument kann folgendes sein:

  • eine Strom-, Gas-, Internet-, Telefonrechnung (keine Handyrechnung)

  • ein Brief von der Bank oder von einer Behörde (z.B. dem Finanzamt)- wir akzeptieren ein Foto/Scan von einem Brief oder eine .pdf Version von dem Auszug


Bitte beachte, dass dieses Dokument nicht älter als 3 Monate sein darf.

Obwohl dein Personalausweis auch deine Adresse enthält, können wir diesen nur entweder als Identitäts- oder als Wohnsitznachweis einsetzten und bräuchten dann noch ein zweites Dokument. Wenn du deinen Personalausweis als Wohnsitznachweis einsetzen möchtest, kannst du uns deinen Reisepass oder Führerschein als Identitätsnachweis schicken. 

Bitte beachte, dass wir keine "P.O. Box"-Adressen akzeptieren können. Stattdessen bräuchten wir einen Wohnsitznachweis für deine echte Adresse.

Im Normalfall schließen wir die Prüfung deiner Dokumente innerhalb von 2 Werktagen ab. Deinen Wohnsitznachweis kannst du unter https://transferwise.com/user/profile/verification hochladen.

Mehr über die Verifizierung bei SGD Überweisungen kannst du hier nachlesen.

Falls deine Adresse bereits verifiziert wurde und du umgezogen bist, lade deinen neuen Adressnachweis hier hoch.

War dieser Artikel hilfreich?