Sicherheit und regulatorische Informationen

Sicherheit und regulatorische Informationen

Australien

TransferWise Ltd Australia wird von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert und ist bei der Financial Intelligence Unit (AUSTRAC) als 'money remitter' registriert. Unsere ASIC Lizenznummer lautet 456295, und unsere AUSTRAC Registernummer 168331191.

Kanada

TransferWise Canada Inc. ist in Kanada durch die 'Authorité des Marchés Financiers' (AMF) mit der Lizenznummer 902804 reguliert und als 'Money Service Business' (MSB) lizenziert. Wir sind zudem beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) mit der Registernummer M15193392 registriert.

Hong Kong

TransferWise Ltd Hong Kong wird vom Customs and Excise Department (CCE) von Hong Kong reguliert und ist als Money Service Operator (MSO) mit der Lizenznummer 15-01-01584 lizenziert.

Indien

TransferWise Ltd. ist von der Reserve Bank of India (RBI) zugelassen, Auslandsüberweisungen aus Indien unter den von der RBI festgelegten Richtlinien in der FED Master Direction No. 19 2015/2016 wie hier gelistet.

Japan

TransferWise Japan K.K. wird von Kanto Local Financial Bureau (Registernummer 00040) reguliert und ist als "Funds Transfer Provider" lizenziert.

Neuseeland

TransferWise operiert als ausländische Tochtergesellschaft und wird vom Department of Internal Affairs (DIA) beaufsichtigt.

Singapur

TransferWise Singapore Pte Ltd ist als Unternehmen nach singapurischen Gesetzen mit der Unique Entity Number 201422384R registriert. TransferWise Singapore Pte Ltd ist als 'remittance business' von The Monetary Authority of Singapore (MAS) reguliert. Lizenz: 01493.

Vereinigtes Königreich und Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

TransferWise Ltd ist als Electronic Money Institution (EMI) von der UK Financial Conduct Authority mit der Registernummer 900507 autorisiert und genießt Passporting-Rechte überall im EWR.

TransferWise ist beim The Information Commissioner's Office mit der Nummer Z2976089 registriert. Der Schutz deiner Rechte und Daten ist uns wichtig und wir werden deine Daten nicht mit Dritten teilen, es sei denn, wir sind rechtlich dazu verpflichtet.

USA

TransferWise Inc. ist bei dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mit der Registrierungsnummer 31000121406521 als "Money Service Business" registriert. Wir sind in den hier aufgelisteten Bundesstaaten als Überweisungsanbieter lizenziert und stehen unter der Aufsicht der Regulierungsbehörden in den jeweiligen Bundesstaaten.

In anderen US-Bundesstaaten und/oder Territorien werden Überweisungsdienstleistungen von unserem Partner, der Community Federal Savings Bank, angeboten, die unter Aufsicht des Office of the Comptroller of Currency steht.

Du kannst weitere Informationen zu den Themen Sicherheit und unserer Kommunikation mit dir hier nachlesen.


War dieser Artikel hilfreich?

Sprich mit unserem Team

Unser Team hilft dir gerne per E-Mail oder Telefon.

Kontaktiere uns